第三届董事会第四十八次会议决议公告
发布时间：2020-02-10
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一、董事会会议召开情况
尊龙时凯人生就是搏高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十 八次会议于 2020 年 2 月 9 日在北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3 区 20 号楼 以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 2 月 3 日以电话、传真、邮件等方式通知 各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：
1、审议通过了《关于对外投资成立全资孙公司的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）、 《时报》、《上海报》。
2、审议通过了《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）、 《时报》、《上海报》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四十八次会议决议。
特此公告。
尊龙时凯人生就是搏高科能源技术股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 9 日
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